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O Ministério Público de Roraima (MPRR) denunciou dez influenciadores digitais por envolvimento em um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que os acusados teriam recebido cerca de R$ 67,5 milhões de empresas ligadas a apostas eletrônicas entre janeiro de 2023 e outubro de 2024.
Segundo a Promotoria de Justiça Especializada em Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, os denunciados usavam as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de apostas. Por meio de stories, reels e vídeos, eles exibiam supostos ganhos e bens de luxo, como veículos e viagens, para atrair seguidores com a promessa de lucro fácil. Os influenciadores recebiam comissões pela captação de novos apostadores, que eram direcionados às plataformas para realizar depósitos.
A investigação revelou o uso de contas de demonstração para simular lucros irreais. Após os depósitos, os usuários eram incentivados a apostar mais, mas encontravam dificuldades para sacar valores maiores, com bloqueios e negativas.
O esquema criminoso era dividido em três núcleos: o Operacional e Empresarial, responsável pela administração das plataformas; o de Divulgação e Captação, composto pelos influenciadores; e o de Ocultação Financeira, encarregado de dissimular a origem dos recursos.
O Promotor de Justiça Carlos Alberto Melotto explicou que a lavagem de dinheiro ocorria através da movimentação dos valores em diversas instituições financeiras, contas pessoais e jurídicas, além de transferências.
F, J. e A. C, a ser definido durante o processo.
Esquema de lavagem de dinheiro
A estrutura criminosa movimentou cerca de R$ 67,5 milhões por meio de empresas intermediadoras de pagamento. Os valores foram repassados a dez influenciadores digitais, que atuavam na divulgação das plataformas de apostas online.
Investigação aponta estelionato
Três dos dez influenciadores denunciados pelo MPRR também respondem por crime de estelionato. A promotoria busca a condenação dos envolvidos e a reparação dos danos às vítimas.
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